公告日期：2025-11-12

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-131
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025

年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11 月27 日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月24日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事

1.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
会非独立董事候选人的议案》

选举谭平涛先生为公司第三届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举谢新强先生为公司第三届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举谭咏薇女士为公司第三届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

《关于董事会换届选举暨提名第三届董事

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案》

选举徐凯先生为公司第三届董事会独立董

2.01 累积投票提案 √

事

选举郭孟焕女士为公司第三届董事会独立

2.02 累积投票提案 √

董事

……
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