公告日期：2025-11-12

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-128
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十八次会议于 2025 年 11 月 11 日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持，高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，提名谭平涛先生、谢新强先生、谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

（1）提名谭平涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名谢新强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名谭咏薇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，提名徐凯先生、郭孟焕女士、齐亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

（1）提名徐凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名郭孟焕女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名齐亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交2025 年第四次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次增加 2025 年度日常关联交易预计系公司业务发展和生产经营的正常需要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事谭平涛、
谭咏薇回避表决。

4、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述需要提交……
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