公告日期：2025-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-032
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达全体董事。本
次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、齐亮、郭孟焕 5 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和证监会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》、审计机构向公司出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，紧紧围绕年度经营目标和经营方针开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好完成各项经营目标，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

独立董事余亮先生、齐亮先生、郭孟焕女士分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》及 3 位独立董事的述职报告具体内容详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了公司 2024 年经营管理情况，并根据公司实际经营情况对 2025 年发展经营做出全面规划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见的审计报告，公司《2024 年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损……
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