公告日期：2025-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-033
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十一次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 13 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主
席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定，年度报告的内容、格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，进一步强化了履职监督职责，切实维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制体系建设、执行及监督情况。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2024 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议《关于公……
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