公告日期：2025-04-25

证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-044
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召
开了第二届董事会第二十二次会议，决定于2025年5月16日（星期五）下午14：30召
开2024年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表
决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现
将股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2025年5月16日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。

二、会议审议事项

议案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》 √

8……
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