公告日期：2025-04-25

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2010年1月，在湖北九章会计师事务有限公司，任主任会计师；2010年2月至报告期末，在湖北秉正会计师事务有限公司，任执行董事兼总经理。2019年11月至今，任武汉华康世纪洁净科技股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度公司共召开了9次董事会会议，6次股东大会会议。本人出席董事会
会议9次，出席股东大会会议6次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：

本年度应参加 参加董事 委托出席 缺席次数 出席股东大

董事会次数 会次数 次数 会次数

9 9 0 0 6

本人积极地参加了公司召开的董事会会议，在董事会上本人认真阅读议案， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2024 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，慎重地投出了赞成票，没有反
对、弃权的情况。

（二）参加独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议3次，本人应出席独立董事专门
会议3次，实际出席3次，切实履行了独立董事的职责。2024年度履职期间，公司独立董事专门会议审议情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项 表决结果

1、《关于公司及子公司向

第二届董事会

银行申请综合授信额度及接

2024年4月26日 独立董事第二 同意

受关联方担保暨关联交易的

次专门会议

议案》

第二届董事会 1、《关于对外投资设立合资

2024年6月20日 独立董事第三 公司并接受关联方担保暨关 同意

次专门会议 联交易的议案》

1、《关于进一步明确公司向

第二届董事会 不特定对象发行可转换公司

2024年12月18日 独立董事第四 债券方案的议案》； 同意

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