公告日期：2025-02-18

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2025-012
转债代码：123251 转债简称：华医转债

武汉华康世纪医疗股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日
召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册，
公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面
值为 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 6,183,142.52 元后，实际募集资金净额为人民币 743,816,857.48 元。

上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2024 年 12 月 27 日出具了“中汇会验[2024]11046 号”《验证报告》。为
规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资 金用途，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币不超过 75,000.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于 募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根 据项目的实际需求，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会验[2024]11046 号”
《验证报告》，公司本次向不特定对象发行可转债公司债券实际募集资金净额为 人民币 743,816,857.48 元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况， 在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金 金额作出如下调整：

调整前募集 调整后募集
序 项目名称 投资总额 资金投入金 资金投入金
号 （万元） 额 额

（万元） （万元）

1 智慧医疗物联网云平台升级项目 5,026.63 4,903.22 4,903.22

光谷人民医院医疗专项设计施 14,000.00 14,000.00
工总承包项目 16,983.96

2 洁净医疗专项 上海交通大学医学院浦东校区

工程建设项目 工程（标段二）科研集群工艺 16,024.83 14,000.00 14,000.00
增加（安装+装饰装修工程）专

业分包工程

3 洁净医疗配套产品生产基地建设项目 13,……
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