公告日期：2025-04-19

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告目录

独立董事 2024 年度述职报告目录 ...... 2

王清刚 ...... 3

娄亦捷 ...... 9

郑晓风 ...... 15

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

王清刚

尊敬的各位股东及股东授权代表：

本人作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，忠实勤勉、诚实守信履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，监督公司规范运作情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行公司独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人王清刚，1970 年 10 月出生，中国国籍，博士学历，教授、
博士生导师、中国注册会计师（非执业会员）。曾任武汉三特索道集团股份有限公司独立董事、金徽酒股份有限公司独立董事、武汉敏芯半导体股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学会计学院教授；武汉兴图新科电子股份有限公司独立董事、武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事，2023 年2 月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专业委员会，认真审议会议资料，积极参与各项议案讨论并提出合理化建议。

1、出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自
出席了历次董事会及股东会，会议的召集、召开和表决均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均进行了认真审核，积极参与讨论，利用自身专业知识，对公司经营发展和内部控制建设提出合理化建议，并审慎进行表决，为公司董事会作出正确、科学的决策起到积极的作用。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）本人作为董事会审计委员会主任委员，出席了委员会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司绩效激励方案和董事及高级管理人员的薪酬方案进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供专业意见和建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、参加独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次独立董事专门会议，本人均亲自出
席。对拟提交董事会审议的日常关联交易、续聘审计机构和公司专业
人员、募集资金投资项目内部投资结构调整的议案均进行了认真了解审议，在保证所有资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，审议通过了上述议案。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所定期进行沟通、交流。督促财务部门全面执行企业会计准则、贯彻谨慎性原则，提高财务报告和会计信息质量；督促内部审计部门结合公司主营业务、主要风险，有针对性地分配审计资源，更好履行内部审计监督职责，同时加强公司财务部……
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