公告日期：2025-04-19

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-005

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
17 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。

1、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。公司董事会同意将该议案提交公司 2024年年度股东会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定， 综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,969,810.31 元，其中：归属于母公司股东的净利润29,587,918.15 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母
公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,958,791.82 元。截至 2024 年 12
月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 268,434,582.18 元，其中：母公司可供股东分配的利润为 174,101,042.40 元。按照合并报表和母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
174,101,042.40 元。

3、公司拟定以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利20,400,000.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配现金股利金额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 51.04%，占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的68.95%。

4、如本次利润分配方案获得股东会审议通过，2024 年度公司现金分红累计总额预计为 20,400,000.00 元（含税）。公司 2024 年度未采用集中竞价、要约方式实施股份回购，也未实施送红股、资本公积金转增股本。

（二）本次利润分配方案的调整原则

若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 20,400,000.00 27,200,000.00 34,000,000.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东 39,969,810.31 60,265,055.44 70,930,549.86
的净利润（元）

研发投入（元） 12,969,676.77 13,478,535.30 13,091,362.65

营业收入（元） 477,428,734.79 533,679,925.02 547,114,250.29

合并报表本年度末累 268,434,582.18

计未分配利润（元）

母公司报表本年度末 174,101,042.40

累计未分配利润（元）

上市是否满三个完整 ……
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