公告日期：2025-04-19

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-014

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日召开
公司 2024 年年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决议召开公司 2024 年年度股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）
9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

现场投票、网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7、出席、列席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

7.00 关于申请 2025 年度综合授信的议案 √

8.00 2024 年度董事及监事薪酬方案 作……
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