公告日期：2025-04-19

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司总体经营发展情况

2024 年度，面对外部经营环境的各种不确定性，公司董事会积极履行公司及股东赋予的各项职责，严格执行股东会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、战略发展工作的实施，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司创新发展奠定基础。

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，审慎地对管理层进行授权和监督，确保公司稳健和可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 47,742.87
万元，比上年同期 53,367.99 万元减少 5,625.12 万元，下降 10.54%；实现归属
于公司股东的净利润 3,996.98 万元，比去年同期 6,026.51 万元减少 2,029.53
万元，下降 33.68%。

二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，以及《公司章程》等的规定依法规范运作，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，并对公司重大事项履行审议职责。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会发挥专业优势，为公司和董事会决策提供专业意见支持，保障公司健康可持续发展。具体日常工作开展情况如下：

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的通知、议案、表决及会议
记录均严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下：

序号 日期 会议名称 审议和决策内容

1、2023年度董事会工作报告；

2、2023年度总经理工作报告；

3、2023年年度报告及报告摘要；

4、2023年度财务决算报告；

5、2023年度利润分配预案；

6、2023年度内部控制自我评价报告；

7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、关于2024年度日常关联交易预计的议案；

1 2024年4月15日 第三届董事会9、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案；

第二次会议 10、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案；

11、关于开展远期结售汇业务的议案；

12、关于申请2024年度综合授信的议案；；

13、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案；
14、关于修订和制定公司治理制度的议案；

15、2024年度董事及高级管理人员薪酬方案；

16、关于续聘2024年度审计机构的议案；

……
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