公告日期：2025-04-19

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-003

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于
2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。

本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的原则，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极出席或列席董事会和股东会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要

监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及报告摘要的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2024 年年度报告》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，建立了较为完善的内部控制体系，已经建立健全和有效实施内部控制，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理和经营实际需要。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会认为：2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金，未发现违反法律法规及损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项属于正常的商业行为，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的情形，也不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。日常关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以出口业务的经营为基础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司……
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