公告日期：2025-04-19

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，积极列席股东会和董事会，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实维护了公司及全体股东合法利益，促进公司规范化运作。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开会议四次，所有议案均一致通过，会议的召集
和召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。会议具体情况如下：

序号 日期 会议名称 会议议案

1、2023年度监事会工作报告；

2、2023年度总经理工作报告；

3、2023年年度报告及报告摘要；

4、2023年度财务决算报告；

5、2023年度利润分配预案；

6、2023年度内部控制自我评价报告；

7、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

1 2024年4月15日 第三届监事会8、关于2024年度日常关联交易预计的议案；

第二次会议 9、关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案；

10、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案；

11、关于开展外汇套期保值业务的议案；

12、关于申请2024年度综合授信的议案；

13、关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案；
14、关于修订和制定公司治理制度的议案；

15、2024年度监事薪酬方案；

16、关于续聘2024年度审计机构的议案；

序号 日期 会议名称 会议议案

17、2024年第一季度报告。

1、关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议
案；

2 2024年8月22日 第三届监事会2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第三次会议 告；

3、关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案。

3 2024年10月24日 第三届监事会1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案。

第四次会议

第三届监事会1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
4 2024年12月11日 第五次会议 补充流动资金的议案；

2、关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。

二、……
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