公告日期：2025-04-19

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2025-002

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议于
2025 年 4 月 7 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。

本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，执行董事会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司健康可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024
年年度股东会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年年度报告》及报告摘要

公司《2024 年年度报告》及报告摘要的编制程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司《2024 年年度报告》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 39,969,810.31 元，其中：归属于母公司股东的净利润
29,587,918.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为
268,434,582.18 元，其中：母公司可供股东分配的利润为 174,101,042.40 元。
公司拟定以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共分配现金股利20,400,000.00 元（含税）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效执行。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计向关联方采购产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品不超过 700.00 万元，租赁办公场所租赁费不超过 25.00 万元。

公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了本议案。

公司关联董事黄凡先生、项炳义先生、张洪瑜先生回避表决本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

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