公告日期：2025-10-28

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-040
成都盛帮密封件股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现时适用的《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订完善，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，《公司章程》中关于“监事”及“监事会”的相关内容表述将一并修订。《公司章程》具体修订内容对照如下：

原条款 现条款

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法

定代表人。公司董事由股东会选举产生，在董
事人员确定后，由董事会推选出董事长。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 第九条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。

第十条 第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。司，公……
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