公告日期：2025-10-28

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-037
成都盛帮密封件股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知已于 2025 年 10 月 14 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2025 年 10 月
24 日以现场兼通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长赖凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制《2025 年第三季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、客观公允地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名赖喜隆、赖凯、范德波为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名赖喜隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名赖凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名范德波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钟洪明先生、李越冬女士、吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名钟洪明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 提名李越冬女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 提名吴孟强先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《……
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