公告日期：2025-04-22

成都盛帮密封件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证

券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本

着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的

监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、重大投资、关联交易、

内部控制与风险、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了

有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024

年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了18项议案，会议的通知、

召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

会议具体情况如下：

序号 召开时间 召开届次 议案内容

1 2024 年 2 第五届监事会第 议案一：关于《回购公司股份方案》的议案

月 6 日 七次会议

2 2024 年 4 第五届监事会第 议案一：关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；
月 10 日 八次会议 议案二：关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。

议案一：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

议案二：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案；

议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

议案四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案；

3 2024 年 4 第五届监事会第 议案五：关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

月 23 日 九次会议

议案六：关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案；

议案七：关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案；

议案八：关于《2024 年第一季度报告》的议案；

议案九：关于《2023 年度计提资产减值准备》的议案。

2024 年 8 第五届监事会第 议案一：关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案；
4 月 21 日 十次会议 议案二：关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。

5 2024年10 第五届监事会第 议案一：关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案

月 23 日 十一次会议

2024年12 第五届监事会第 议案一：关于《2025年度日常关联交易预计》的议案；

6 月 19 日 十二次会议 议案二：关于《公司向银行申请承兑汇票业务授信》的议案；
议案三：关于《注销孙公司》的议案。

二、监事会对公司2024年度相关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司依法运作情况、公司财务

情况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，

根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关

法律法规的规定，依法列席了公司召开的……
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