公告日期：2025-04-22

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-007
成都盛帮密封件股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于

2025 年 4 月 7 日以现场、书面送达及电子邮件方式发出，会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会就 2024 年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司
《2024 年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金的存放与使用管理违规的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，兼顾了投资者利益以及公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东和利益的情况，同意该利润分配预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司实际业务开展需要，同时鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度的审计工作中勤勉尽职，专业水平突出，很好地履行了相应的责任、义务，较好地完成了公司委托的审计工作，同意其担任公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告……
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