公告日期：2025-04-22

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-006
成都盛帮密封件股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025
年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2024年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年年度股东大会上向股东进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

2、审议并通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

3、审议并通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

4、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经与会董事审议，认为公司 2024 年度已按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，存放和使用募集资金，在募集资金的使用和管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年利润分配预案：以公司总股本51,470,000股剔除公司回购专户股份728,000股后可享有分红权股数50,742,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币5.16元（含税），共计派发现金红利人民币26,182,872.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo……
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