公告日期：2025-12-12

国联民生证券承销保荐有限公司

关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“飞沃科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，国联民生承销保荐对飞沃科技部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查具体情况如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格为 72.50 元，募集资金总额为 97,657.50 万元，扣除各项不含税发
行费用后实际募集资金净额为 85,150.61 万元。本次募集资金于 2023 年 6 月 12
日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募
集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 6 月 12 日出具天健验〔2023〕2-15 号《验
资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司在募集资金到位后分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

二、公司募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金使用情况

根据《湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，
截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目投资总 募集资金净 募集资金累 募集资金使

项目名称 额 额 计实际投入 用进度 资金余额
金额

风电高强度紧固件 32,016.39 32,016.39 29,178.35 91.14% 2,838.04
生产线建设项目

非风电高强度紧固 11,694.40 11,694.40 11,547.21 98.74% 147.19
件生产线建设项目

购买厂房 7,000.00 7,000.00 6,937.64 99.11% 62.36

补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% -

合计 55,710.79 55,710.79 52,663.20 94.53% 3,047.59

注 1：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成，下同。

注 2：以上实际投入金额未经审计，下同。

（二）募集资金的存放和在账情况

截至2025 年11 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

募集资金账户名称 募集资金专户 银行账号 募集资金 备注

开户行 余额

兴业银行股份 ……
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