公告日期：2025-09-17

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-076

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司董事会选举张友君先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：谭光荣（主任委员）、单飞跃、张建

（2）薪酬与考核委员会：张雷（主任委员）、张友君、单飞跃

（3）提名委员会：单飞跃（主任委员）、谭光荣、刘杰

（4）战略委员会：张友君（主任委员）、刘杰、张雷

第四届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

上述委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：刘杰先生

副总经理：刘志军先生、潘左熠先生、黎杰先生

财务总监：黎杰先生

董事会秘书：刘志军先生

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在在禁入期的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员简历详见附件，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会秘书刘志军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书刘志军先生的联系方式如下：

电话：0736-6689769

传真：0736-6676869

电子邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn

联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路

四、聘任公司证券事务代表情况

证券事务代表：陈柯臻先生

陈柯臻先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。陈柯臻先生简历见附件，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

证券事务代表陈柯臻先生的联系方式如下：

电话：0736-6689769

传真：0736-6676869
电子邮箱：fwdongmiban@shfinework.cn
联系地址：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

附件：

一、董事长简历：

1、张友君先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
中欧国际工商管理硕士学位，中级工程师，常德市第八届人大代表及常务委员，湖南省第十四届人大代表。2007 年 6 月创立上海泛沃精密机械……
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