公告日期：2025-09-16

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-073

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于董事会换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞沃科技”）于
2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事
会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事。并于同日召开职工代表大会，选举产生第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会
由 6 名非独立董事（其中 1 名职工代表董事）和 3 名独立董事共同组成，现将相
关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：张友君先生、刘杰先生、刘志军先生、潘左熠先生、胡欣先生、张建先生（职工代表董事）

独立董事：单飞跃先生、张雷先生、谭光荣先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会选举通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见附件。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

二、公司部分董事、监事届满离任情况

（一）董事届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事徐慧女士、王赓宇先生、曾红女士在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐慧女士、王赓宇先生、曾红女士均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会独立董事夏劲松先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏劲松未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对各位离任董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

（二）监事届满离任情况

因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，公司不再设监事会。因此，公司第三届监事会监事赵全育先生、陈志波先生及童波先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本次公告披露日，赵全育先生、陈志波先生及童波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵全育先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 42,000 股，占公司总股本 0.06%；童波先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 651,001 股，占公司总股本 0.87%；陈志波先生通过常德福沃投资中心（有限合伙）间接持有公司股份28,000 股，占公司总股本 0.04%。

离任后，赵全育先生、陈志波先生及童波先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关的承诺。

公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日
附件 1：第四届董事会非独立董事简历

1、张友君先生简历：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 12 月出生，
中欧国际工商管理硕士学……
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