公告日期：2025-09-16

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-071

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 16日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：湖南省常德市桃源县陬市镇东新路飞沃科技会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长张友君先生。

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共 66 名，代表股份共计 37,743,344
股，占公司有表决权股份总数的 50.2158％。其中中小投资者共 62 名，代表股份共计 4,947,867 股，占公司有表决权股份总数的 6.5829％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份共计 34,852,622 股，占
公司有表决权股份总数的 46.3698％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 2,890,722 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8460％。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

表决情况：同意 37,713,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9214％；反对 26,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。

其中，中小投资者表决情况： 同意 4,918,207 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.4005％；反对 26,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5449％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0546％。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况： 同意 37,713,464 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9208％；反对 26,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0714％；弃权 2,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0077％。

其中，中小投资者表决情况： 同意 4,917,987 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.3961％；反对 26,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5449％；弃权 2,920 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0590％。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 37,713,464 股，占出席本次股东会有效表决权……
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