公告日期：2025-10-27

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-084
荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司
总部会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面方式发出。本次
会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误
导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司（含控股、全资子公司）在确保不影响正常运营资金使用的情况下，调整闲置自有资金进行委托理财的投资品种，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的公告》。

保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司调整公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财投资品种的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币7,500.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度
内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。

保荐机构中原证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中原证券股份有限公司关于荣信教育文化产业发展股份有限公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，2025年度审计费用为90万元，其中财务报表审计费用为75万元，内部控制审计费用为15万元；若2025年度新增审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据新增的审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与容诚会计师事务所协商确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2025 年11月12 日召开公司2025 年第三次临时股
东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知……
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