公告日期：2025-10-27

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-090
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月6日

7.出席对象：

（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份
的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字
出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整公司及子公司使用闲置自有资金

1.00 非累积投票提案 √

进行委托理财投资品种的议案》

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

2.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披
露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1.登记时间： 2025 年 11 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-
17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

3.登记手续

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明和授权委托书（附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记
确认。信函、传真或电子邮件须在 2025 年 11 月 10 日下午 17：00 之前
送达、传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东会”字样。

4.会务联……
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