公告日期：2025-09-15

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-075
荣信教育文化产业发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。

3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

3.现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长王艺桦女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35人，代表股份30,702,700股，占公司有表决权股份总数的36.9142％。（截至本次股东大会股权登记日2025年9月9日，公司总股本为84,400,000股，其中公司回购专用证券账户中持有的股份数量为1,226,800股，该部分回购的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为83,173,200股。）

2.现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份30,500,000股，占公司有表决权股份总数的36.6705％。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东共32人，代表股份202,700股，占公司有表决权股份总数的0.2437％。

4.中小股东出席情况：通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共32人，代表股份202,700股，占公司有表决权股份总数的0.2437％。

5.出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意30,620,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7332％；反对51,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1690％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977％。

中小股东表决情况：同意120,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.5955％；反对51,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.6043％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8002％。

本议案表决通过。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意30,619,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7293％；反对53,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1729％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0977％。

中小股东表决情况：同意119,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.0035％；反对53,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.1963％；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.8002％。

本议案表决通过，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权数量的三分之二……
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