公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

（任海云）

作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

任海云，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，博士
研究生学历。2013 年 1 月至 2014 年 12 月，任陕西师范大学副教授；
2015 年 1 月至 2017 年 6 月，任陕西师范大学副教授、财务与会计系
副主任；2017 年 7 月至 2018 年 12 月，任陕西师范大学副教授、财
务与会计系主任；2019 年 1 月至今，任陕西师范大学教授、财务与会计系主任。2024 年 1 月至今任公司独立董事。目前兼任陕西盘龙药业集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 7 次，本人出席会
议的具体情况如下：

出席

出席董事会会议

股东大会

独立董事 通讯 是否连

应出 现场 委托

姓名 方式 缺席 续两次

席次 出席 出席 出席次数
出席 次数 未亲自

数 次数 次数

次数 出席

任海云 7 5 2 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人在董事会审计委员会担任主任委员，在战略委员会、薪酬与考核委员会担任委员。2024 年，本人按照专门委员会职责分别组织和参与召开审计委员会会议 6 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，对权限范围内的有关事项进行审议，为董事会的决策提供专业意见。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人对重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟
通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，审阅监察审计部门的审计工作报告、工作计划等事项，就公司重大事项的审计、内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解公司 2024 年度开展的审计、内控工作。同时，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作情况

2024 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行独立董事的现场工作职责，累计在公司现场工作时间不低于15 天。本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。