公告日期：2025-04-29

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-024
荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式在公司总
部会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出。本次会议
由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2024 年，公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，相关管理制度得到有效落实，《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了 2024 年度主要工作及取得的经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2024 年度的工
作情况，独立董事刘风云女士、任海云女士、杨建君先生分别向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述
职；独立董事郝士锋先生、聂丽洁女士已于 2024 年 1 月 18 日离任，故本
次将不在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》和《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”的相关内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第十节 财务报告”的相关内容。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据市场变化情况及公司财务指标，结合 2025 年度的总体经营规划，
在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将对各项费用、成本进行有效控制和安排。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度亏损，不符合《公司章程》规定的现金分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需……
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