公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

（杨建君）

作为荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

杨建君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，博士研究生学历。1995 年至 2001 年任西安交通大学管理学院讲师，2001年至今历任西安交通大学管理学院副教授、教授、博士生导师。2020年 6 月至今担任公司独立董事。目前兼任杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 7 次，本人出席会
议的具体情况如下：

出席董事会会议 出席

股东大会
独立董事 应出 现场 通讯 委托 是否连

姓名 席次 出席 方式 出席 缺席 续两次 出席次数
数 次数 出席 次数 次数 未亲自

次数 出席

杨建君 7 6 1 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人在董事会提名委员会担任主任委员，在战略委员会担任委员。2024 年，本人按照专门委员会职责分别组织和参与召开董事会提名委员会 3 次、战略委员会会议 1 次，对权限范围内的有关事项进行审议，为董事会的决策提供专业意见。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人对重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人未独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，审阅监察审计部门的审计工作报告、工作计划等事项，就公司重大事项的审计、内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解公司 2024 年度开展的审计、内控工作。同时，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（五）现场工作情况

2024 年，本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极履行独立董事的现场工作职责，累计在公司现场工作时间不低于15 天。本人利用参加专门委员会、董事会、股东大会、战略研讨会、独立董事专门会议等机会重点对公司的业务经营、内部管理和控制、财务管理、战略规划等情况进行了深入了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，向公司提出建设性的意见和建议，有效地发挥了独立董事作用。

（七）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人对公司专门委员会、独立董事专门会议、董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观……
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