公告日期：2025-10-31

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-062

上海泓博智源医药股份有限公司

关于实际控制人一致行动关系续期及间接控股股东部分上层股东
表决权委托续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人 Ping Chen 先生、
安荣昌先生、蒋胜力先生（以下简称“各方”）签署的《一致行动人协议之补充协议》
于 2025 年 10 月 31 日到期。同时，公司间接控股股东 PharmaResources Holding Co.,Ltd.
（以下简称“泓博控股”）之股东 Hongjian Zhang、MICHAEL GAO、Genesis VenturesInvestments Limited（以下简称“Genesis”）与 Ping Chen 先生之间的关于泓博控股的表
决权委托关系亦于 2025 年 10 月 31 日到期。

基于对公司长远发展的信心，同时为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策
效率，各方于 2025 年 10 月 31 日签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》（以下
简称“本协议”）对一致行动关系进行了续期；Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委托协议之修订》对泓博控股表决权委托关系进行了续期。Genesis与Ping Chen先生之间有关泓博控股的表决权委托关系不再进行续期。
现将具体情况公告如下：

一、一致行动关系及泓博控股层面表决权委托续期的相关概况

（一）一致行动关系续期的情况

2020 年 5 月 21 日，各方签订了《一致行动人协议》，约定自《一致行动人协议》
签订之日起，各方作为公司的共同实际控制人，在决定公司日常生产经营及其他重大事
项决策等诸方面保持一致行动，有效期限至 2024 年 12 月 31 日。

2021 年 12 月 14 日，各方签订了《一致行动协议之补充协议》，约定若《一致行动
人协议》有效期内（即 2024 年 12 月 31 日前）公司成功完成发行上市，《一致行动人

协议》的有效期限自动延长至泓博医药上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31
日）。

上述《一致行动人协议》及《一致行动协议之补充协议》合称“《原一致行动人协议》”。

2025 年 10 月 31 日，Ping Chen 先生、安荣昌先生、蒋胜力先生续签了《一致行动
人协议之补充协议（二）》，约定继续通过一致行动共同控制公司，续签的协议自 2025
年 10 月 31 日生效，有效期限至 2027 年 10 月 31 日止。

（二）泓博控股层面表决权委托的续期情况

Hongjian Zhang 与 Ping Chen 先生分别于 2016 年 12 月 6 日签订了《表决权委托协
议书》、2020 年 11 月 10 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签
订了《表决权委托协议之修订》，约定将其持有的泓博控股的 26.47%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三
年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

Michael Gao 与 Ping Chen 先生分别于 2017 年 1 月 1 日签订了《表决权委托协议书》
及 2020 年 11 月 2 日签订了《表决权委托协议之修订》、2021 年 12 月 15 日签订了《表
决权委托协议之修订》，Michael Gao 将其持有的泓博控股的 17.65%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年
的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。

Genesis 与 Ping Chen 先生于 2022 年 3 月 8 日签订了《表决权委托协议书》，Genesis
将其持有的泓博控股的 20.59%股权所对应的表决权全权委托给 Ping Chen 先生行使，表
决权委托的委托期限截止至公司上市之日起三年的最后一天（即 2025 年 10 月 31 日）。
Hongjian Zhang、MICHAEL GAO 于近期分别与 Ping Chen 先生签署了《表决权委
托协议之修订》，约定将有关泓博控股表决权委托的委托期限延长至 2028 年 10 月 31
日。Genes……
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