公告日期：2025-04-24

上海泓博智源医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（邵春阳）

各位股东及股东代表：

本人（邵春阳）作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责。本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人邵春阳，1964 年 1 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任安徽涉外经济律
师事务所律师、Simmons＆Simmons 律师事务所中国法律顾问，Sidley Austin 律师事务所任资深中国法律顾问，长江精工钢结构（集团）股份有限公司独立董事，爱仕达股份有限公司独立董事。现任君合律师事务所上海分所任合伙人、主任，微创医疗科学有限公司独立非执行董事，湖岸生物制药有限公司独立董事、灿芯半导体（上海）股份有限公司董事。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席董事会、股东大
会的情况如下表：

独立董事 2024 年应参 现场出席 以通讯方式 委托出席次 是否连续两 出席股东
姓名 加董事会 次数 参加次数 数 缺席次数 次未亲自 大会次数
次数 参加会议

邵春阳 7 0 7 0 0 否 4

作为公司的的独立董事，本人在接到董事会通知后，均认真阅读会议资料并向公司管理层深入了解相关信息，确保对每项议案全面了解。本人在会议中积极参与讨论，结合个人的法律专业知识和经验提出合理化建议与意见，并经过客观谨慎的思考，对所有议案行使表决权，勤勉履行独立董事职责。本年度，本人对提交董事会的所有议案均投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资
委员会。2024 年度，第三届董事会共召开审计委员会 7 次，薪酬与考核委员会 2 次。本
人分别出席专门委员会议的情况如下表：

独立董事姓名 出席各专门委员会会议情况 意见类型

审计委员会 薪酬与考核委员会 /

邵春阳 7 2 同意

本人作为第三届审计委员会委员，严格遵循《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，积极参与审计委员会的每一次会议，在履行职责过程中，对公司的定期报告、内部审计等重要事项进行了细致审核，并提出了建设性的意见和建议，以确保公司财务报告的真实性、准确性和透明度。向公司管理层了解本年度的经营状况以及重大事项的进展；并就续聘审计机构事项进行了认真审查，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

本人作为薪酬与考核委员会主任，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬以及 2024 年限制性股票激励计划进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司没有涉及应当经独立董事专门会议审议的相关事项，因此没有召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

2024 年，本人深入了解公司内控制度建设及执行情况，认真听取内部审计工作报告，与公司内部审计部门进行了充分的沟通，并定期审阅相关内部审计资料，结合自身法律领域的多年经验，确保其符合法律法规和公司治理要求。此外，与公司聘请……
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