公告日期：2025-04-24

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-032

上海泓博智源医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第一次会议审议通过，决议召开本次年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15～15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、本次股东大会出席对象

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 √

发行股票的议案》

上述议案已分别由公司 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第一次会议及第四届
监事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露在指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 9 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权……
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