公告日期：2025-04-24

上海泓博智源医药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行和独立行使监事会职权，列席公司董事会和出席股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、募集资金存放和使用以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了检查和监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会2024度工作情况汇报如下：

一、对 2024 年董事会、高级管理人员的监督和评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

二、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名。2024 年度，监事会认真履行工作
职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际情况，共召开了 5次会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。会议具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届监事会 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
1 2024.4.22 议案》

第十次会议

7、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的议案》

8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

10、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》

第三届监事会

2 2024.4.24 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十一次会议

1、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

第三届监事会 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报

3 2024.8.26 告>的议案》

第十二次会议 3、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

4、《关于部分募投项目延期的议案》

第三届监事会 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

4 2024.10.24 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

第十三次会议 动资金》

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