公告日期：2025-04-24

上海泓博智源医药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（尤启冬）

各位股东及股东代表：

本人作为上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，对公司经营和业务发展发表专业性意见。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

本人尤启冬，1955 年 12 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1982 年 7
月毕业于南京药学院化学制药专业，获学士学位；1985 年 9 月毕业于上海医药工业研究院药物化学专业，获硕士研究生学位；1989 年 9 月毕业于上海医药工业研究院，获药物
化学专业博士学位。1985 年 9 月至 1989 年 12 月，于上海医药工业研究院任助理研究员；
1990 年 1 月至今，于中国药科大学担任教授；1994 年 10 月至 1995 年 12 月，于英国思
克莱德大学（University of Strathclyde）药学系从事博士后研究；现任前沿生物药业（南京）股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会。本人出席董事会、股东大
会的情况如下表：

独立董事 2024 年应参 现场出席 以通讯方式 委托出席次 是否连续两 出席股东
姓名 加董事会 次数 参加次数 数 缺席次数 次未亲自 大会次数
次数 参加会议

尤启冬 7 0 7 0 0 否 4

在董事会会议召开前，本人认真审阅会议的各项议案，了解公司整体经营情况，为参与董事会重要决策做好充分准备。在会议上，本人充分发挥在专业知识方面的优势，与公司经营管理层保持充分沟通并提出合理意见和建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。对提交董事会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会履职情况

本人作为第三届战略与投资委员会委员，严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加战略与投资委员会相关工作，向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，切实履行了战略与投资委员会委员的责任和义务。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司没有涉及应当经独立董事专门会议审议的相关事项，因此没有召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

2024 年度，我恪守相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定，切实履行了独立董事的职责。及时了解公司经营状况、财务管理和业务发展等情况，根据公司的实际情况，认真开展了对内部审计工作的监督检查，确保审计工作的质量和深度；同时，严格监督公司内部控制制度的建立健全与执行情况，保障了公司治理的规范性和有效性；与会计师事务所的沟通中，就审计工作的安排及重点项目的进展情况进行了深入交流，积极推动内部审计机构和会计师事务所在日常审计及年度审计中发挥更大的作用，维护公司全体股东的利益。

（五）独立董事现场工作的情况

2024 年度，本人始终密切关注公司经营环境的动态变化，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会等各项重要决策过程。通过实地考察、电话沟通、微信交流以及邮件往来等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，全面深入地了解公司的财务状况、经营策略以及市场发展情况。在履行职责的过程中，充分发挥自己的专业知识和行业经验，为公司的经营管理提供建设性意见。同时，始终坚持以公司和股东的利益为出发点，特别是关注中小股东的合法权益，……
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