公告日期：2025-04-24

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2025-025
上海泓博智源医药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知
于 2025 年 4 月 12 日以邮件形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在
上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议经全体董事推举，由董事 Ping Chen 先生
担任召集人及主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举董事 Ping Chen 先生为公司第四届董事会董事长，任
期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司新一届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据公司章程，拟由以下人员组成公司第四届董事会专门委员会：

（1）审计委员会：程立先生（召集人）、邵春阳先生、安荣昌先生

（2）薪酬与考核委员会：邵春阳先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生

（3）提名委员会：尤启冬先生（召集人）、Ping Chen 先生、程立先生

（4）战略与投资委员会：Ping Chen 先生（召集人）、蒋胜力先生、尤启冬先生
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会拟聘任 Ping Chen 先生为公司总经理，聘任蒋胜力先生为公司副总经理，
聘任 ZHEN-WEI CAI 先生为公司副总经理，聘任李海峰先生为公司副总经理，聘任李世成先生为公司财务负责人，聘任李秋丽女士为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任上述高级管理人员的相关议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的公告》。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

公司独立董事程立先生、邵春阳先生、尤启冬先生已向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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