公告日期：2025-09-29

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-069

债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明了会
议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董事 1 人，董事
戈浩勇、张义、俞凌涯、朱西产、杨勤法、张卫平以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长戈浩勇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，权益分派方案为： 以公司的总股本
114,394,536 股剔除公司回购专用证券账户中 870,920 股后的股本 113,523,616 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金 1.78 元（含税），合计派发现金红利 20,207,203.65 元（含税）；以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 45,409,446 股, 分派方案于 2025 年 5 月 26
日实施完毕。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励计划授
予价格及授予数量进行调整，授予价格由 12.27 元/股调整为 8.64 元/股，授予数量由 2,800,000
股调整为 3,920,000 股。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次激励计划第二个归属期归属相关事宜，为 28 名激励对象办理第二个归属期 1,051,344 股第二类限制性股票的归属手续。

该议案已经薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过。

详细内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议本议案时，关联董事俞凌涯先生、周保卫先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（三）《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 12 名激励对象因离职已不符合激励条件，其中 5 名激励对象在进入第一个归属期前离职，其已获授股票已由公司作废；有 7 名激励对象在进入第二个归属期前离职，其已获授但尚未归属的限制性股票 164,640 股不得归属，由公司作废。此外，第二个归属期有 1 名激励对象个人层面的绩效考核结果……
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