公告日期：2025-04-18

国信证券股份有限公司

关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国信证券”）作为江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“纽泰格”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对纽泰格 2024年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民
币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本
次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批
准，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张
面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元
后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司
于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 31,967.43

项目投入 B1 27,596.92
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 305.77

项目投入 C1 596.34

本期发生额 利息收入净额 C2 30.57

募集资金结余转出 C3 1,816.57

项目投入 D1=B1+C1 ……
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