公告日期：2025-04-18

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“纽泰格”）董事会认
真履行《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东大会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司不断深耕主营业务，通过提高产品研发能力和生产工艺的创新能力，把握好汽车轻量化的发展机遇和新能源汽车的发展趋势，提升公司业务竞争力，促使公司营业收入稳步增长。

（一）主要财务指标

单位:人民币万元

项目 2024 年度/2024 年 12 2023 年度/2023 年 12 同比增长

月 31 日 月 31 日

营业收入 97,539.88 90,306.43 8.01%

归属于母公司所有者净利润 5,361.19 7,264.69 -26.20%

资产总额 171,913.02 167,547.08 2.61%

归属于母公司所有者权益合计 96,061.17 90,914.49 5.66%

(二) 运营成本

单位:人民币万元

项目 2024 年度 2023 年度 同比增长

营业成本 74,657.60 68,263.57 9.37%

销售费用 2,035.09 2,127.52 -4.34%

管理费用 7,228.54 5,533.06 30.64%

财务费用 1,741.02 625.49 178.34%

二、加强内部管理机制的规范运作，发挥董事会战略决策作用

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律、 法规及规范性
文件的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为：公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符；公司现有内部控制制度基本能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披
露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（一）2024 年度董事会召开、决议内容及表决情况

会议届次 召开日期 会议决议 表决结果

审议通过：《关于调整董事会审计委员会委员的议

第三届董事会 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于修

第十二次会议 2024 年 01 月 ……
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