公告日期：2025-11-28

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-084
实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生了2名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由5名董事组成，其中，非独立董事3名（含1名职工代表董事），独立董事2名，具体成员如下：

非独立董事：杨进（董事长）、吴耀华女士、刘丽瑛女士（职工代表董事）
独立董事：程志国先生（会计专业人士）、李浩先生

公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会会议审议通过之日起三年。

上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含1名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

上述独立董事均已取得上市公司独立董事资格证书或培训证明。独立董事的
任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会非职
工 代 表 董 事 成 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》；公司
第 三 届 董 事 会 职 工 代 表 董 事 简 历 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于换届选举产生职工代表董事的公告》 。

二、公司第三届各专门委员会组成情况

1、战略委员会：杨进先生（主任委员）、刘丽瑛女士、李浩先生；

2、提名委员会：李浩先生（主任委员）、程志国先生、杨进先生；

3、审计委员会：程志国先生（主任委员）、李浩先生、吴耀华女士；

4、薪酬与考核委员会：程志国先生（主任委员）、李浩先生、刘丽瑛女士。
公司第三届董事会各专门委员会任期均与公司第三届董事会任期一致。各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人程志国先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

2025年11月28日，公司召开第三届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨进先生为公司总经理，聘任刘丽瑛女士、彭庭辉先生为公司副总经理，聘任周慧清女士为公司董事会秘书，财务负责人，聘任陈鑫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

以上高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：周慧清、陈鑫

联系电话：021-64881367

传真：021-64880132

邮箱：IR-sepchina.cn

联系地址：上海市闵行区中春路1288号34幢

四、公司董事、监事及高级管理人员任期……
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