公告日期：2025-11-13

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-078
实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日
召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 以现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区中春路 1288 号 34 号楼实朴检测技术（上海）股份有
限公司 3A 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举

1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 选举杨进先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 2 人

2.01 选举程志国先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举李浩先生为公司第三届董事会独立董事 √

2、提案 1、2 实行累积投票制进行表决，应选非独立董事 2人，独立董事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中议案 2 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：加盖公章的《企业法人……
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