公告日期：2025-11-13

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-073
实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于2025年11月12日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨进先生、吴耀华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名程志国先生、李浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，程志国先生为会计专业人士，上述候选人的个人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2025年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制选举产生2名非独立董事和2名独立董事。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事2名，独立董事2名，职工代表董事1名，任期自股东会审议通过之日起三年（其中，职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第三届董事会任期一致）。

二、董事会提名委员会审核意见

公司第二届董事会第二次提名委员会会议于2025年11月12日召开，审议通 过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举独立董事的议案》。审核意见如下：

1、公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和任职条 件认真审核，认为上述候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况；具备担任公司董事的任职资格及任职条件。
2、公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和任职条件 认真审核，认为上述候选人具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能 力和职业素质；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况；符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独 立董事独立性的要求，具备担任公司独立董事的任职资格及任职条件。

三、其他情况

公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。本次提名的独立董事候选人程志国先生、李浩先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。以上独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
2025年11月13日

附件：第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1. 杨进先生简历

杨进先生，1978年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士学位，复旦大学环境科学与工程系硕士、博士学位，高级工程师。历任上海市疾病预防控制中心分析师，澳实分析检测(上海)有限公司有机主管，通标标准技术服务（上海）有限公司环境部中国区经理，上海实朴检测技术服务有……
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