公告日期：2025-05-29

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-043
实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5
月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一
次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年6月13日（星期五）14:00以现
场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会（以下简称
“股东大会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年6月13日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是 本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 √

属期归属条件成就的议案》

2.00 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 √

上述提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议会议、第二届监事会第十六次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

三、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东登记：《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身……
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