公告日期：2025-04-24

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-031
实朴检测技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4
月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年年
度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月16日（星期五）以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”），
根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月16日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是 本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

6.00 关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

7.00 关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪 √

酬方案的议案

8.00 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常 √

关联交易预计的议案

9.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

10.00 关于为全资子公司提供担保的议案 √

11.00 关于 ……
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