公告日期：2025-04-24

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-017
实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，现场出席董事 5 人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”部分。《2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事审议认为，该报告真实、客观地反映 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公
司稳定健康的发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》相关章节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制自
我评价报告》，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评
价。会计师事务所出具了内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大……
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