公告日期：2025-04-21

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-034
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）董事会会议的审议情况

2025年4月17日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的审议情况

2025年4月17日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-42,190,847.35元，母公司实现净利润为-28,278,948.02元。母公司报表中可供股东分配的利润为人民币545,821,989.48元，合并报表中可供

股东分配的利润为人民币599,988,833.55元，根据孰低原则，可供股东分配的利

润为545,821,989.48元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，综合考虑

公司未来资金安排计划及中长期发展规划，公司董事会拟定2024年度利润分配

方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0.00 45,940,697.00 94,800,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净利润（元） -42,190,847.35 145,967,678.12 107,959,512.59

研发投入（元） 32,011,921.92 32,287,955.81 34,498,674.71

营业收入（元） 566,543,995.50 939,647,063.74 886,986,916.94

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 599,988,833.55

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 545,821,989.48

上市是否满三个完整会计年度 否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 140,740,697.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00

最近三个会计年度平均净利润（元） 70,578,781.12

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元 140,740,697.00

）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 98,798,552.44

最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入 4.13%

的比例（%）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定 ……
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