公告日期：2025-04-21

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（董嘉鹏）

各位股东及股东代表：

作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人董嘉鹏严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司经营状况，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

董嘉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生。大连海事
大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，中国社会科学院应用经济学博士后。曾任职于神华中海航运有限公司；现担任哈尔滨工大科技创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、中国服装协会战略推进委员会副主任、探路者控股集团股份有限公司董事、哈尔滨工业大学经济管理学院客座教授、华帝股份有限公司首席投资官、中山市清华大学校友会副会长；自 2023 年 10月至今，担任公司独立董事。

本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》第六条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》要求的独立性和任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，本人均按规定出席了所有会议并

行使表决权，不存在委托出席、缺席以及连续两次未亲自出席董事会的情形。在

董事会会议上均投出同意票，不存在投出弃权或者反对票的情况。2024 年度，

公司共召开 3 次股东大会，本人均按规定出席了所有会议，不存在委托出席、缺

席以及连续两次未亲自出席股东大会的情形。本人认为，2024 年公司董事会会

议和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效

的决策程序。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四个专门委员会。2024 年度，专门委员严格依照《公司章程》和各委员会

工作细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及

战略发展委员会委员，2024 年度履职情况如下：

委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

名称

认为公司内部审计工作能够严格按
2024 年 2 《关于公司<2023 年度内部审计工作 照计划得以有效执行，未发现公司
月 20 日 总结>的议案》 内部审计工作存在重大问题的情
况，对审议事项表示同意。

1、《关于公司 2023 年年度报告及其

摘要的议案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算报

第九届 告的议案》； 认为相关报告内容真实、公允地反
董事会 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机 映了公司的实际情况，不存在虚假
审计委 构的议案》； 记载、误导性陈述或重大遗漏，相
员会 2024 年 4 4、《关于公司 2023 年度内部控制自 关报告的编制和审核程序符合法律
月 14 日 我评价报告的议案》； 法规要求，其他审议事项均符合公
5、《关于 2023 年度……
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