公告日期：2025-04-21

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规

以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司、股

东及员工的合法权益出发，依法独立行使监事会职权，认真贯彻执行股东大会的

各项决议，对公司的生产经营活动进行了有效的监督，促进公司规范运作和健康

发展。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监

事 1 名。

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司

法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

第九届监事会 2024 年 2 《关于回购公司股份方案的议案》

第五次会议 月 5 日

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

第九届监事会 2024 年 4 7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
第六次会议 月 24 日 8、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议
案》；

9、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

10、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》；

11、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；
12、《关于公司<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议
案》。

会议届次 召开日期 议案

第九届监事会 2024 年 4 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第七次会议 月 25 日

第九届监事会 2024 年 8 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

第八次会议 月 14 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。

第九届监事会 2024 年 9 《关于变更部分募集资金用途的议案》

第九次会议 月 23 日

第九届监事会 2024 年 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

第十次会议 10 月 11 2、《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的
日 议案》。

第九届监事会 2024 年

第十一次会议 10 月 30 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

日

1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
第九届监事会 2024 年 2、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
第十二次会议 11 月 4 日 属的限制性股票的议案》；

3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》。

二、报告期内监事会对公司相关事项的审核……
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