公告日期：2025-04-21

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 566,543,995.50 元，较上年同期下降 39.71%，
归属于上市公司股东的净利润为-42,190,847.35 元，较上年同期下降 128.90%，2024 年度公司主营业务毛利率为 19.31%，较上年同期减少 15.10 个百分点。2024年度铝包木窗产品营业收入 382,882,370.88 元，较上年同期下降 51.53%，毛利率为 22.26%，较上年同期减少 14.32 个百分点；铝合金窗产品营业收入145,561,965.31 元，较上年同期增加 27.17%，毛利率 9.32%，较上年同期减少 8.12个百分点；新塑窗产品营业收入为 2,070,065.75 元。

2024 年度，节能窗行业普遍面临下游需求不足的挑战，行业洗牌加速分化，竞争趋于激烈。在房地产和消费需求的双重抑制下，公司营业收入下降幅度较大，产能利用率不足导致单位成本上升，同时因市场竞争激烈单位售价有所调整，毛利率显著下降。基于上述内外部因素综合影响，净利润较上一年度由盈转亏。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

第九届董 2024 年 2

事会第五 月 5 日 《关于回购公司股份方案的议案》

次会议

第九届董 2024 年 4

事会第六 月 1 日 《关于设立上海分公司的议案》

次会议

1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
8、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

9、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的
议案》；

第九届董 2024 年 4 10、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津
事会第七 月 24 日 贴的议案》；

次会议 11、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
12、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》；

13、《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》；

14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

15、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》……
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