公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于常州祥明智能动力股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等相关规定，对祥明智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.66 元，募集资金总额人民币 504,220,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币 66,551,115.58
元后募集资金净额人民币 437,668,884.42 元。上述募集资金于 2022 年 3 月 17 日
全部到账。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10130 号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 328,195,114.31 元，
其中 2024 年度使用人民币 26,309,725.43 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下表：

项目 序号 金额（元）

募集资金净额 A 437,668,884.42

项目投入 B1 301,885,388.88
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 9,798,679.16

项目投入 C1 26,309,725.43
本期发生额

利息收入净额 C2 2,658,450.61

项目投入 D1=B1+C1 328,195,114.31
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 12,457,129.77

应结余募集资金 E=A- 121,930,899.88
D1+D2

实际结余募集资金 F 121,930,899.88

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修……
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