公告日期：2025-04-25

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-007
常州祥明智能动力股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼 306 会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话的形式
通知全体监事。与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，本次会议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人（其中监事吴成以通讯表决方式出席会议）。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合 2024 年度的工作情况，编写了公司《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要工作内容进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司应对外披露年度报告，董事会编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要。

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容和编制、审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司结合 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司结合 2024 年度的财务状况及未来的经营发展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股
本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
共计派发现金红利 10,880,000 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，对公司截至 2024 年……
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